Stammdaten
- Name
- Rajk Burbach
- Wohnort
- urbach
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Culemeyerstraße 2, 12277 Berlin · HRB 180254
Aktiv
Culemeyerstraße 2, 12277 Berlin · HRB 128811
Aktiv
Culemeyerstraße 2, 12277 Berlin · HRB 122770
Aktiv
Culemeyerstraße 2, 12277 Berlin · HRB 108558
Aktiv
Culemeyerstraße 2, 12277 Berlin · HRB 131661
Aktiv
Antaresstraße 5, 12529 Schönefeld · HRB 16942
In Liquidation
Aktiv
HRB 19675
Aktiv
Culemeyerstraße 2, 12277 Berlin · HRB 181350
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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