Stammdaten
- Name
- Rajab Ibrahim
- Wohnort
- Bremen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 22 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Contrescarpe 27, 28203 Bremen · HRB 29844
Aktiv
Contrescarpe 27, 28203 Bremen · HRB 29207
Aktiv
Contrescarpe 27, 28203 Bremen · HRB 35737
Aktiv
Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen · HRB 23058
Aktiv
Ihlpohler Heerstr. 53, 27721 Ritterhude · HRB 207080
Aktiv
Contrescarpe 27, 28203 Bremen · HRB 36489
Aktiv
Contrescarpe 27, 28203 Bremen · HRB 36292
Aktiv
Contrescarpe 27, 28203 Bremen · HRB 28493
Aktiv
Anne-Conway-Str. 5, 28359 Bremen · HRB 28426
Aktiv
Contrescarpe 27, 28203 Bremen · HRB 34252
Aktiv
Contrescarpe 27, 28203 Bremen · HRB 36026
Aktiv
Pappelstraße 103, 28199 Bremen · HRB 36054
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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