Stammdaten
- Name
- Raitschin Raitschew
- Wohnort
- Kiel
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Schauenburger Str. 116, 24118 Kiel · HRB 23602
Aktiv
Schauenburgerstr. 116, 24118 Kiel · HRB 20522
Aktiv
Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel · HRB 25974
Gelöscht
Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel · HRB 20100
Aktiv
Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel · HRB 26022
Aktiv
Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel · HRB 23627
Aktiv
c/o Factory Works GmbH, Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlin · HRB 263815
Gelöscht