Stammdaten
- Name
- Rainer Worm
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lichtendorfer Str. 132, 44289 Dortmund · GsR 134
Gelöscht
Lichtendorfer Str. 132 a, 44289 Dortmund · HRB 22021
Aktiv
Lichtendorfer Str. 132, 44289 Dortmund · GsR 178
Gelöscht
Lichtendorfer Str. 132, 44289 Dortmund · GsR 107
Gelöscht
Lindenweg 56 F, 59192 Bergkamen · GsR 281
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenweg 56 F, 59192 Bergkamen · GsR 280
Zuordnung 80 %Aktiv
Drosselweg 7, 58730 Fröndenberg · HRB 12143
Zuordnung 80 %Aktiv