Stammdaten
- Name
- Rainer Uwe Christian Carqueville
- Wohnort
- Brannenburg
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hallesche Str. 6, 06122 Halle (Saale) · HRB 203854
Aktiv
Kruppstr. 8, 48683 Ahaus · HRB 4243
Aktiv
Altenbacher Straße 26, 67098 Bad Dürkheim · HRB 68011
Aktiv
Innere Wiener Str. 9, 81667 München · HRB 135038
Aktiv
Kruppstraße 8, 48683 Ahaus · HRB 16002
Aktiv
Kruppstraße 8, 48683 Ahaus · HRB 22844
Zuordnung 80 %Aktiv