Stammdaten
- Name
- Rainer Steffens
- Wohnort
- Konz
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Diedenhofener Straße 17, 54294 Trier · HRB 43838
Aktiv
Im Pferdegarten 26, 54329 Konz - Könen · HRB 45467
Aktiv
Stefan-Andres-Straße 6, 54296 Trier · GsR 561
Aktiv
Zum Horst 43, 66780 RehlingenSiersburg · HRB 45205
Gelöscht
Zum Horst 43, 66780 RehlingenSiersburg · HRB 111426
Zuordnung 80 %Aktiv