Stammdaten
- Name
- Rainer Neumann
- Wohnort
- Memmingen
- Jahrgang
- 1947
- Alter
- 78–79 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
In der Neuen Welt 6, 87700 Memmingen · HRB 8308
Aktiv
VR 140161
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Bramfelder Straße 115, 22305 Hamburg · HRB 64428
Zuordnung 50 %Aktiv
Wielandstraße 5 b, 10625 Berlin · HRA 23560
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 40312
Zuordnung 50 %In Liquidation