Stammdaten
- Name
- Rainer Lapp
- Wohnort
- Ortenberg
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Freigerichter Straße 2, 63571 Gelnhausen · HRB 99138
Aktiv
Freigerichter Straße 2, 63571 Gelnhausen · HRB 99202
Aktiv
Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda · GsR 78
Aktiv
Frankfurter Straße 92, 65760 Eschborn · HRA 51093
Aktiv
Glauburgstraße 35, 63683 Ortenberg (Hessen) · HRB 8503
Aktiv
Freigerichter Straße 2, 63571 Gelnhausen · HRA 94177
Aktiv
Freigerichter Straße 2, 63571 Gelnhausen · HRB 99136
Aktiv
Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda · GsR 73
Aktiv
Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda · GsR 72
Aktiv
Glauburgstraße 35, 63683 Ortenberg (Hessen) · GsR 170
Zuordnung 80 %Aktiv
Glauburgstraße 35, 63683 Ortenberg (Hessen) · HRB 11034
Zuordnung 80 %Aktiv
Frohsinnstraße 13, 63739 Aschaffenburg · HRB 18426
Zuordnung 80 %Aktiv
Glauburgstraße 35, 63683 Ortenberg (Hessen) · HRB 11295
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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