Stammdaten
- Name
- Rainer Koch
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1942
- Alter
- 83–84 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Aktiv
Brünebrede 56, 48231 Warendorf · HRA 6904
Zuordnung 50 %Aktiv
Buchschwabacher Str. 5, 91189 Rohr · HRA 9851
Zuordnung 50 %Gelöscht
Chemnitzer Straße 37, 38226 Salzgitter · HRA 11109
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 1938
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Möhnestr. 20, 63452 Hanau · HRA 3148
Zuordnung 50 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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