Stammdaten
- Name
- Rainer Bormann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 12392
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 16309
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 12544
Aktiv
Bregenzer Straße 3, 10707 Berlin · HRB 246809
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 12389
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 13629
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 12408
Aktiv
Innungsstraße 56, 13509 Berlin · HRB 213349
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 12176
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 13204
Aktiv
Innungsstraße 56, 13509 Berlin · HRB 107530
Aktiv
Kurfürstendamm 190/192, 10707 Berlin · HRB 217005
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 15826
Aktiv
Innungsstraße 56, 13509 Berlin · HRB 214369
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 12195
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 12537
Aktiv
Bregenzer Straße 3, 10707 Berlin · HRB 232109
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 130418
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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