Stammdaten
- Name
- Rainer Anskinewitsch
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Franz-Rennefeld-Weg 6, 40472 Düsseldorf · HRB 63961
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.07.2016
Wintrichring 58, 80992 München · HRB 106826
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.11.2021
Wintrichring 58, 80992 München · HRB 67298
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.11.2021
Wintrichring 58, 80992 München · HRB 106878
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.11.2021
Wintrichring 58, 80992 München · HRB 131911
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.11.2021