Stammdaten
- Name
- Raimund Hortmann
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Sachsenweg 16, 59073 Hamm · HRB 7652
Aktiv
Sachsenweg 16, 59073 Hamm · HRB 10591
Aktiv
Sachsenweg 16, 59073 Hamm · HRB 5443
Aktiv
Sachsenweg 16, 59073 Hamm · HRB 10348
Aktiv
Caldenhofer Weg 192, 59063 Hamm · HRB 7258
In Liquidation
Ostwall 23, 44135 Dortmund · HRB 31244
Zuordnung 80 %Aktiv
Rheinpromenade 2, 40789 Monheim am Rhein · HRB 46192
Zuordnung 80 %Aktiv
Schmiedetorstraße 57, 31008 Elze · HRB 208092
Zuordnung 80 %Aktiv