Stammdaten
- Name
- Raimund Hoffmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1948
- Alter
- 77–78 Jahre
- Unternehmen
- 30
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Wintersteinstraße 14, 10587 Berlin · HRB 120776
Aktiv
Linkstraße 10, 10785 Berlin · HRA 28634
Aktiv
Wintersteinstraße 14, 10587 Berlin · HRB 120736
Aktiv
Linkstraße 10, 10785 Berlin · HRA 30921
Aktiv
Hallesches Ufer 74-76, 10963 Berlin · HRA 31216
Gelöscht
Berlin · HRA 27793
Aktiv
Linkstraße 10, 10785 Berlin · HRA 28829
Aktiv
Linkstraße 10, 10785 Berlin · HRA 28645
Aktiv
Linkstraße 10, 10785 Berlin · HRA 26618
Aktiv
Linkstraße 10, 10785 Berlin · HRA 27772
Gelöscht
Linkstraße 10, 10785 Berlin · HRA 27790
Gelöscht
Linkstraße 10, 10785 Berlin · HRA 27795
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Komplementär22 Unternehmen
Details gesperrt
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