Stammdaten
- Name
- Raik Joseph
- Unternehmen
- 18, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
HRB 107849
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.09.2021
Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm · HRB 760516
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.08.2020
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm · HRB 757526
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.09.2021
Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm · HRB 757600
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.08.2018
Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm · HRB 760522
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.06.2020
Am Campus 1, 74177 Bad Friedrichshall · HRB 760793
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.06.2020
Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm · HRB 107113
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.09.2021
Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm · HRB 107847
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.09.2021
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm · HRB 724718
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.09.2021
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm · HRB 107567
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.09.2021
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm · HRB 107815
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.09.2021
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm · HRB 729149
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.09.2021
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm · HRB 727697
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.09.2021
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm · HRB 755021
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.09.2021
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm · HRB 724837
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.09.2021
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm · HRB 757537
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.09.2021
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm · HRB 755511
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.09.2021
Prokurist1 Unternehmen
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