Stammdaten
- Name
- Rafi Neiro
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Frankenstraße 7, 20097 Hamburg · HRB 178182
Aktiv
Rothenbaumchaussee 79, 20148 Hamburg · HRB 158905
Aktiv
Rothenbaumchaussee 79, 20148 Hamburg · HRB 153184
Aktiv
Frankenstraße 7, 20097 Hamburg · HRB 169702
Aktiv
Rothenbaumchaussee 79, 20148 Hamburg · HRB 149144
Aktiv
Rothenbaumchaussee 79, 20148 Hamburg · HRB 153094
Aktiv
Frankenstraße 7, 20097 Hamburg · HRB 153973
Aktiv
Frankenstraße 7, 20097 Hamburg · HRB 182632
Aktiv
Beim Strohhause 27, 20097 Hamburg · HRB 161443
Aktiv
Rothenbaumchaussee 79, c/o Neiro Property GmbH, 20148 Hamburg · HRB 153560
Aktiv
Rothenbaumchaussee 79, 20148 Hamburg · GsR 4037
Aktiv
Frankenstraße 7, c/o Twenty Two Immobiliengesellschaft mbH, 20097 Hamburg · HRB 185075
Aktiv
Rothenbaumchausse 79, 20148 Hamburg · HRB 163948
Aktiv
Frankenstraße 7, 20097 Hamburg · HRB 175497
Aktiv
Colonnaden 5, 20354 Hamburg · HRB 181888
Zuordnung 80 %Aktiv