Stammdaten
- Name
- Rafael Suchan
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.10.2025
Berndt-Ulrich-Scholz-Straße 1, 73457 Essingen · HRB 741764
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.12.2021
Berndt-Ulrich-Scholz-Straße 1, 73457 Essingen · HRB 733963
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.02.2022
Berndt-Ulrich-Scholz-Straße 1, 73457 Essingen · HRB 736416
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.02.2022
Berndt-Ulrich-Scholz-Straße 1, 73457 Essingen · HRB 730898
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.12.2021