Stammdaten
- Name
- Rafael Stauber
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lutherstr. 31-33, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 36032
Aktiv
Lutherstraße 31-33, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 36376
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Lutherstr. 31-33, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 226132
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Lutherstraße 31-33, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 35675
Aktiv
Rüttenscheider Straße 120, 45131 Essen · HRB 31624
Aktiv
Von der Heeg 3 a, 56470 Bad Marienberg · HRB 31494
Zuordnung 80 %Aktiv