Stammdaten
- Name
- Rafael Müller
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Aktiv
c/o Rafael Müller, Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin · HRB 227414
Gelöscht
Wangenheimstraße 13, 14193 Berlin · HRB 113838
Aktiv
Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin · HRB 112193
Gelöscht
Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin · HRB 110418
Aktiv
Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin · HRB 141352
Aktiv
Lietzenburger Str. 107, 10707 Berlin · HRB 70512
Aktiv
Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin · HRB 112199
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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