Stammdaten
- Name
- Rafael Morón Zirfas
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Am Bahnhof 6, 19209 Lützow · HRB 15016
Aktiv
Esplanade 40, 20354 Hamburg · HRB 166574
Aktiv
Esplanade 40, 20354 Hamburg · HRB 143592
Aktiv
Bahnhof 6, 19209 Lützow · HRB 3230
Aktiv
Esplanade 41, 20354 Hamburg · HRB 187810
Aktiv
Bahnhof 6, 19209 Lützow · HRB 15066
Aktiv
Esplanade 40, 20354 Hamburg · HRB 178077
Aktiv
Esplanade 40, 20354 Hamburg · HRB 117706
Aktiv
Flüggestraße 11, c/o Rafael Morón Zirfas, 22303 Hamburg · HRB 177184
Aktiv
Esplanade 40, 20354 Hamburg · HRB 153679
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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