Stammdaten
- Name
- Rachid Debdoubi
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Fürstenwall 178, 40215 Düsseldorf · HRB 96369
Aktiv
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 85497
Aktiv
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 80960
Aktiv
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 102640
Aktiv
Uerdinger Straße 48, 47441 Moers · HRB 17457
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf · HRB 96223
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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