Stammdaten
- Name
- Qian Liu
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Unter Linden 207, 50859 Köln · HRB 115468
Aktiv
Unter Linden 207, 50859 Köln · HRB 115463
Aktiv
Hansaring 66, 50670 Köln · HRB 93005
Aktiv
Hansaring 66, 50670 Köln · HRB 89266
Aktiv
Hansaring 66, 50670 Köln · HRB 78451
Aktiv
Hansaring 66, 50670 Köln · HRB 115865
Aktiv
Hansaring 66, 50670 Köln · HRB 114321
Aktiv
Unter Linden 207, 50859 Köln · HRB 116172
Aktiv
Unter Linden 207, 50859 Köln · HRB 115454
Aktiv
Hansaring 66, 50670 Köln · HRB 125058
Zuordnung 80 %Aktiv
Rohrbrunner Weg 2-4, Wohnung Nr. 0573, 63128 Dietzenbach · HRB 58127
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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