Stammdaten
- Name
- Qendrim Xhafolli
- Wohnort
- Uelzen
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 208773
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Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212571
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Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212340
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Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212569
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Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · GsR 212
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Lindenstraße 31 B, 29525 Uelzen · GsR 329
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Scharnhorstraße 30, 29525 Uelzen · HRB 209018
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Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 208872
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Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212549
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Scharnhorststraße 30, 29525 Uelzen · HRB 212055
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HRB 209817
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