Stammdaten
- Name
- Puria Ravahi
- Wohnort
- Kolbermoor
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Pösling 16, 83026 Rosenheim · HRB 33273
Aktiv
Am Weiher 3, 83059 Kolbermoor · HRB 29990
Aktiv
Clara-Zetkin-Straße 17, 16562 Bergfelde · HRB 13756
Aktiv
Pösling 16, 83026 Rosenheim · HRB 33078
Aktiv
Pösling 16, 83026 Rosenheim · HRB 31117
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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