Stammdaten
- Name
- Pui Yi Elsje Au
- Wohnort
- Moers
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf · HRB 75409
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 1, 40210 Düsseldorf · HRB 106039
Aktiv
Friedrich-Ebert-Str. 1, 40210 Düsseldorf · HRB 89350
Aktiv
Friedrich-Ebert-Str. 1, 40210 Düsseldorf · HRB 63757
Aktiv
Berliner Promenade 17-19, 66111 Saarbrücken · HRB 17435
Aktiv
Rathenaustr. 2, 45127 Essen · HRB 26124
Aktiv
Blaubach 1, 50676 Köln · HRB 76814
Aktiv