Stammdaten
- Name
- Premal Desai
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bonner Straße 12, 51379 Leverkusen · HRB 118209
Aktiv
Sonnenallee 1, 85551 Kirchheim · HRB 119307
Aktiv
c/o EVONAUTS GmbH, Immermannstr. 40,, 40210 Düsseldorf · HRB 70314
Aktiv
Schumannstraße 15, 47800 Krefeld · HRB 19992
Gelöscht
c/o EVONAUTS GmbH, Immermannstr. 40, 40210 Düsseldorf · HRB 69978
Aktiv
Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf · HRB 70350
Aktiv
Schumannstraße 15, 47800 Krefeld · HRB 19991
Aktiv
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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