Stammdaten
- Name
- Prem Ramchand
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Philippstrasse 27, 52349 Düren · HRB 10007
Aktiv
Poll-Vingster-Straße 126-128, 51105 Köln · HRB 117550
Aktiv
Stollwerckstraße 27-31, 51149 Köln · HRB 107910
Aktiv
Am Westhover Berg 30, 51149 Köln · HRB 117551
Aktiv
Stollwerkstraße 27-31, 51149 Köln · HRB 60577
Aktiv
Bonnstr. 31-35/L 183, 50226 Frechen · HRB 42523
Aktiv