Stammdaten
- Name
- Pouria Daftari
- Wohnort
- Weyhe
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zum Huchtinger Bahnhof 25a, 28259 Bremen · HRB 108931
Gelöscht
Zollpfad 4, 28217 Bremen · HRB 38018
Gelöscht
Zum Huchtinger Bahnhof 25A, 28259 Bremen · HRB 36460
Aktiv
An der Reeperbahn 12, 28217 Bremen · HRB 40252
Aktiv
Zum Huchtinger Bahnhof 25 A, 28259 Bremen · HRB 36737
Aktiv
Zum Huchtinger Bahnhof 25a, 28259 Bremen · HRB 42332
Zuordnung 80 %Aktiv