Stammdaten
- Name
- Pietro Giantomasi
- Wohnort
- Villingen-Schwenningen
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Überaucher Straße 9/1, 78052 Villingen-Schwenningen · HRB 709705
Aktiv
Überaucher Straße 9, 78052 Villingen-Schwenningen · HRB 715261
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 9, 78048 Villingen-Schwenningen · HRB 732198
Aktiv
Überaucher Straße 9, 78052 Villingen-Schwenningen · HRB 727538
Aktiv
Überaucher Straße 9, 78052 Villingen-Schwenningen · HRB 719561
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Hochstraße 51, 78183 Hüfingen · HRB 602800
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
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