Stammdaten
- Name
- PhilippMalte Lingnau
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Nordhofstraße 2, 45127 Essen · HRB 36797
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Teelbruch 106, 45219 Essen · HRB 30175
Zuordnung 80 %Aktiv
Nordhofstraße 2, 45127 Essen · HRB 30289
Zuordnung 80 %Aktiv
Voßkühler Straße 57, 45147 Essen · HRB 27335
Zuordnung 80 %Aktiv
Nordhofstr. 2, 45127 Essen · HRB 33043
Zuordnung 80 %Aktiv