Stammdaten
- Name
- Philipp Zeiske
- Wohnort
- Hongkong
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Pasinger Straße 2, 82152 Planegg · HRB 272781
Aktiv
Pasinger Str. 2, 82152 Planegg · HRB 258119
Aktiv
c/o FACT Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung & Rechtsberatung, Johanna-Waescher-Straße 13, 34131 Kassel · HRB 231117
Aktiv
Mühlenstraße 8 a, 14167 Berlin · HRB 234806
Aktiv
Pasinger Straße 2, 82152 Planegg · HRB 272768
Aktiv