Stammdaten
- Name
- Philipp Wernze
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Seestern-Pauly-Str. 15, 21493 Schwarzenbek · GsR 1132
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Steinstraße 41, 45128 Essen · GsR 256
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Steinstraße 41, 45128 Essen · GsR 255
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Bahnhofstraße 72, 15890 Eisenhüttenstadt · GsR 244
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Steinstraße 41, 45128 Essen · GsR 253
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Steinstraße 41, 45128 Essen · GsR 251
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Steinstraße 41, 45128 Essen · GsR 254
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Steinstraße 41, 45128 Essen · GsR 252
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Steinstraße 41, 45128 Essen · GsR 235
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Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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