Diese Person hat 11 weitere Einträge, die hier nicht angezeigt werden.
Stammdaten
- Name
- Philipp Späth
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- mindestens 193
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Mecklenburgische Str. 57, 14197 Berlin · HRB 49149
Zuordnung 80 %Gelöscht
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 209521
Zuordnung 80 %Aktiv
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 152000
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist168 Unternehmen
Details gesperrt
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