Stammdaten
- Name
- Philipp Schwanbeck
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Poppenbütteler Bogen 92, 22399 Hamburg · HRB 190916
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Brookstieg 12, 22145 Stapelfeld · HRB 11816
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Brookstieg 12, 22145 Stapelfeld · HRB 11366
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Sportallee 68, 22335 Hamburg · HRB 116418
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An der Autobahn 37, 29690 Buchholz · HRB 206606
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Brookstieg 12, 22145 Stapelfeld · HRB 13311
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Kattjahren 18-20, 22359 Hamburg · HRB 168667
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Poppenbütteler Bogen 92, 22399 Hamburg · HRB 190783
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Kattjahren 18-20, 22359 Hamburg · HRB 148528
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Breitenloh 11, 92360 Mühlhausen · HRB 21789
Aktiv