Stammdaten
- Name
- Philipp Roth
- Wohnort
- Lustadt
- Jahrgang
- 2001
- Alter
- 24–25 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Besselstraße 26, 68219 Mannheim · HRB 32504
Aktiv
Holzgasse 23 A, 67363 Lustadt · HRB 32893
Aktiv
Holzgasse 23a, 67363 Lustadt · GsR 124
Aktiv
Holzgasse 23a, 67363 Lustadt · HRB 33990
Aktiv
In den Dornen 47, 76756 Bellheim · HRB 34057
Aktiv