Stammdaten
- Name
- Philipp Ramin Hassanzadeh
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Prinzregentenstraße 61, 81675 München · HRB 292500
Aktiv
Schleißheimer Straße 12, c/o Stegmaier Steuerberatungsgesellschaft mbH, 85221 Dachau · HRB 288558
Aktiv
Prinzregentenstr. 61, c/o Armira, 81675 München · HRB 211207
Aktiv
Herzog-Christoph-Straße 4, 82031 Grünwald · HRB 260454
Aktiv
Prokurist11 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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