Stammdaten
- Name
- Philipp Philipp
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 517
Aktiv
Dominicusstraße 32, 10827 Berlin · HRB 224788
Aktiv
Koenigsallee 58, 14193 Berlin · GsR 2466
Aktiv
c/o Philipp Philipp, Koenigsallee 58, 14193 Berlin · HRB 229990
Aktiv
Nestorstraße 1, 10711 Berlin · HRB 230830
Aktiv
c/o Dion Schiedhelm, Dennewitzstraße 38, 10785 Berlin · GsR 526
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Koenigsallee 58, 14193 Berlin · GsR 1152
Aktiv