Stammdaten
- Name
- Philipp Overdiek
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kurfürstendamm 193F, 10707 Berlin · HRB 178170
Aktiv
Altkönigstraße 4, 61462 Königstein im Taunus · HRB 10102
Aktiv
Kurfürstendamm 193 F, 10707 Berlin · HRB 234368
Aktiv
Kurfürstendamm 193F, 10707 Berlin · HRB 198824
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Kurfürstendamm 193 F, 10707 Berlin · HRB 216014
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Monbijouplatz 5, 10178 Berlin · HRB 238424
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Kurfürstendamm 193 F, 10707 Berlin · HRB 198019
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Monbijouplatz 5, 10178 Berlin · HRB 237995
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Monbijouplatz 5, 10178 Berlin · HRB 234838
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