Stammdaten
- Name
- Philipp Maximilian Thomas
- Wohnort
- Cloppenburg
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Garreler Weg 26, 49661 Cloppenburg · HRB 218730
Aktiv
Garreler Weg 22, 49661 Cloppenburg · GsR 854
Aktiv
Eschstraße 11, 49661 Cloppenburg · HRB 214028
Aktiv
Garreler Weg 22, 49661 Cloppenburg · GsR 739
Aktiv
Eschstraße 11, 49661 Cloppenburg · HRB 221507
Aktiv
Eschstraße 11, 49661 Cloppenburg · HRB 219153
Aktiv
Garreler Weg 22, 49661 Cloppenburg · GsR 735
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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