Stammdaten
- Name
- Philipp Kopietz
- Wohnort
- Soest
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Wegener Straße 4, 59505 Bad Sassendorf · HRB 14691
Aktiv
Alexanderstraße 29, 59929 Brilon · HRB 13054
Aktiv
Bahnhofstraße 33, 59505 Bad Sassendorf · HRB 14368
Aktiv
Wegener Straße 4, 59505 Bad Sassendorf · HRB 13071
Aktiv
Bahnhofstraße 33, 59505 Bad Sassendorf · HRB 14496
Aktiv
Wegener Straße 4, 59505 Bad Sassendorf · HRB 14169
Aktiv
Bahnhofstraße 33, 59505 Bad Sassendorf · HRA 8831
Aktiv
Wegener Straße 4, 59505 Bad Sassendorf · HRB 14244
Aktiv
Am Kuhfuß 17, 59494 Soest · HRB 14068
Aktiv
Bahnhofstraße 33, 59505 Bad Sassendorf · HRB 15515
Aktiv
Potsdamer Platz 2, 59494 Soest · HRB 14069
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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