Stammdaten
- Name
- Philipp Heitmann
- Wohnort
- Kassel
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 28 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Lilienthalstraße 33-39, 37235 Hessisch Lichtenau · HRB 3484
Aktiv
Hinter der Komödie 15, 34117 Kassel · HRB 7077
Aktiv
Waldauer Weg 60, 34253 Lohfelden · HRB 18284
Aktiv
Waldauer Weg 60, 34253 Lohfelden · HRB 19345
Aktiv
Hinter der Komödie 17, 34117 Kassel · GsR 13
Aktiv
Hinter der Komödie 17, 34117 Kassel · HRB 14707
Aktiv
Waldauer Weg 60, 34253 Lohfelden · HRB 6676
Aktiv
Hinter der Komödie 17, 34117 Kassel · GsR 150
Aktiv
Hinter der Komödie 17, 34117 Kassel · HRB 14239
Aktiv
Hinter der Komödie 17, 34117 Kassel · GsR 157
Aktiv
Hinter der Komödie 17, 34117 Kassel · GsR 25
Aktiv
Hinter der Komödie 17, 34117 Kassel · HRB 14978
Aktiv
Waldauer Weg 60, 34253 Lohfelden · HRB 7041
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist13 Unternehmen
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Kommanditist9 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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