Stammdaten
- Name
- Philipp Dunkerbeck
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Graf-Recke-Straße 231, 40235 Düsseldorf · HRB 92583
Aktiv
Graf-Recke-Str. 231, 40237 Düsseldorf · HRB 96999
Aktiv
Graf-Recke-Straße 231, 40235 Düsseldorf · HRB 70047
Aktiv
Graf-Recke-Straße 231, 40235 Düsseldorf · HRB 107626
Aktiv
Graf-Recke-Straße 231, 40235 Düsseldorf · HRB 31860
Aktiv
Eisenhüttenstraße 2, 40882 Ratingen · HRB 103487
Aktiv
Graf-Recke-Straße 231, 40235 Düsseldorf · HRB 68352
Zuordnung 80 %Aktiv
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf · HRB 110737
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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