Stammdaten
- Name
- Philipp Detmering
- Wohnort
- Gilten
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Aktiv
c/o A&S Betondemontage GmbH, Benzstr. 2, 31275 Lehrte · HRB 207634
Aktiv
Benzstraße 2, 31275 Lehrte · HRB 209791
Aktiv
c/o Sellmann Immobilien GmbH & Co.KG, Dieselstr. 1, 31275 Lehrte · GsR 238
Aktiv
Kirchstraße 7, 29690 Gilten-OT Suderbruch · HRB 5599
Aktiv
Benzstraße 2 c/o A & S Betondemontage GmbH, 31275 Lehrte · HRB 207800
Aktiv
Benzstr. 2, 31275 Lehrte · HRB 201058
Aktiv
Benzstr. 2, 31275 Lehrte · HRB 208029
Aktiv
c/o A&S Betondemontage GmbH, Benzstraße 2, 31275 Lehrte · HRB 207927
Aktiv
c/o A&S Betondemontage GmbH, Benzstraße 2, 31275 Lehrte · HRB 207600
Aktiv
Dieselstr. 1, 31275 Lehrte · HRB 202348
Aktiv
c/o A&S Betondemontage GmbH, Benzstraße 2, 31275 Lehrte · HRB 207602
Aktiv
Benzstr. 2 c/o A&S Betondemontage GmbH, 31275 Lehrte · HRB 225298
Zuordnung 80 %Aktiv
Benzstraße 2, 31275 Lehrte · HRB 35305
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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