Stammdaten
- Name
- Philip Wältermann
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Pfarrer-Socher-Str. 19 b, 82041 Oberhaching · HRB 291315
Aktiv
Ravensberger Straße 12 a, 33602 Bielefeld · HRB 37640
Aktiv
Pfarrer-Socher-Str. 19 b, 82041 Oberhaching · HRB 191529
Aktiv
Hohenzollernstraße 154, 80797 München · HRB 198964
Aktiv
Ludwig-Ganghofer-Straße 1, 82031 Grünwald · HRB 269623
Aktiv
Hüttenstraße 7, 31582 Nienburg · GsR 190
Aktiv
Freiburger Straße 3, 33613 Bielefeld · HRB 45665
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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