Stammdaten
- Name
- Philip Nenno
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wolbecker Straße 17, 48155 Münster · HRB 16711
Aktiv
Prinzipalmarkt 32, 48143 Münster · HRB 18921
Aktiv
Alter Fischmarkt 21, 48143 Münster · HRB 22130
Aktiv
Prinzipalmarkt 32, 48143 Münster · HRB 20615
Aktiv
Prinzipalmarkt 32, 48143 Münster · HRB 18974
Aktiv
Prinzipalmarkt 32, 48143 Münster · HRB 18828
Aktiv
Geister Landweg 8-13, 48153 Münster · HRB 23029
Zuordnung 80 %Aktiv