Stammdaten
- Name
- Philip Maximilian Reis
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Aktiv
Varrentrappstraße 53, 60486 Frankfurt am Main · HRB 203646
Aktiv
c/o Philip Reis, Fichardstraße 31, 60322 Frankfurt am Main · HRB 137171
Gelöscht
Eberswalder Straße 6, 10437 Berlin · HRB 250652
Gelöscht
Varrentrappstraße 53, 60486 Frankfurt am Main · HRB 252132
Aktiv
Varrentrappstraße 53, 60486 Frankfurt am Main · HRB 137079
Aktiv
c/o Philip Reis, Fichardstraße 31, 60322 Frankfurt am Main · HRB 130836
Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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