Stammdaten
- Name
- Philip Lehmann
- Wohnort
- Horn-Bad Meinberg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Promenadenweg 1, 32805 Horn-Bad Meinberg · HRB 9131
Aktiv
Bleichstraße 1, 60313 Frankfurt am Main · HRB 111739
Aktiv
Im Wied 9, 32683 Barntrup · HRB 11413
Aktiv
Promenadenweg 1, 32805 Horn-Bad Meinberg · HRB 7165
Aktiv
Promenadenweg 1, 32805 HornBad Meinberg · HRB 11701
Zuordnung 80 %Aktiv
Promenadenweg 1, 32805 HornBad Meinberg · HRB 11702
Zuordnung 80 %Aktiv
Hansator 20, 28217 Bremen · HRB 33507
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Wied 9, 32683 Barntrup · HRB 12115
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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