Stammdaten
- Name
- Philip Christian Cappelletti
- Wohnort
- Leverkusen
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 36788
Aktiv
Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 63160
Aktiv
Rheinpromenade 2, 40789 Monheim · HRB 107535
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Rheinpromenade 2, 40789 Monheim am Rhein · HRB 81430
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Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 36719
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Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 104498
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Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · GsR 257
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Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 36678
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Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 36704
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Rheinpromenade 2, 40789 Monheim am Rhein · HRB 104771
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Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 33601
Aktiv