Stammdaten
- Name
- Philip Balonier
- Wohnort
- Schaffhausen
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Friedrichstraße 153 A, 10117 Berlin · HRB 257035
Aktiv
Torstraße 105 - 107, 10119 Berlin · HRB 272755
Gelöscht
Hohenlindenerstraße 4, 81677 München · HRB 214670
In Liquidation
Amelia-Mary-Earhart-Straße 17, 60549 Frankfurt am Main · HRB 130149
In Liquidation
Torstraße 105-107, 10119 Berlin · HRB 284470
Zuordnung 80 %Aktiv