Stammdaten
- Name
- Phil Joachim Florian Betz
- Wohnort
- Mannheim
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Seckenheimer Straße 19, 68165 Mannheim · HRB 744955
Aktiv
Talstraße 35, 68259 Mannheim · HRB 749956
Aktiv
Talstraße 35, 68259 Mannheim · HRB 749564
Aktiv
Hans-Stempel-Straße 10, 76829 Landau in der Pfalz · GsR 68
Aktiv
Hans-Stempel-Straße 10, 76829 Landau in der Pfalz · GsR 18
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Hans-Stempel-Straße 10, 76829 Landau in der Pfalz · GsR 75
Aktiv
Hans-Stempel-Straße 10, 76829 Landau in der Pfalz · GsR 100
Aktiv
Talstraße 35, 68259 Mannheim · HRB 33635
Gelöscht
Hans-Stempel-Straße 10, 76829 Landau in der Pfalz · GsR 58
Aktiv
Talstraße 35, 68259 Mannheim · GsR 1935
Zuordnung 80 %Aktiv