Stammdaten
- Name
- Phan Hai An Bui
- Wohnort
- Ludwigsburg
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Erwin-Bälz-Straße 9, 71636 Ludwigsburg · HRB 791979
Aktiv
Erwin-Bälz-Straße 9, 71636 Ludwigsburg · GsR 3170
Aktiv
Erwin-Bälz-Straße 9, 71636 Ludwigsburg · GsR 1678
Aktiv
Obernstraße 50, 33602 Bielefeld · HRB 45115
Zuordnung 80 %Aktiv
Eschersheimer Landstraße 50-54, c/o Apex Corporate Products (Germany) GmbH, 60322 Frankfurt am · HRB 294031
Zuordnung 80 %Aktiv
Eschersheimer Landstraße 50-54, c/o Apex Corporate Products (Germany) GmbH, 60322 Frankfurt am Main · HRB 804355
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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